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企业新闻

建筑防水工程
发布日期：2010-04-21

本公司及全体董事、监事、管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。　　重要提示：　　1、投资标的名称：广州建筑股份有限公司（筹）（以下简称"广州建筑股份"）。　　2、投资金额和比例：浙江东南网架股份有限公司（以下简称"本公司"或"东南网架公司"）以货币资金出资入股广州建筑股份，出资比例为广州建筑股份设立时注册资本总额的3％，预计出资金额为人民币3,265.96万元。最终出资金额及持股比例以本公司实际出资到账及工商行政管理部门登记为准。　　一、对外投资概述　　根据经本公司第三届第二十四次董事会审议通过的《关于公司投资入股广州建筑股份有限公司的议案》。本公司与广州市建筑集团有限公司（以下简称"广州建筑集团"）、广东中科白云创业投资有限公司（以下简称"中科白云公司"）三方友好协商，本公司作为广州建筑股份发起人之一，出资入股广州建筑股份，并于2010年4月16日签署了《广州市建筑集团有限公司与浙江东南网架股份有限公司、广东中科白云创业投资有限公司关于设立广州建筑股份有限公司之发起人协议》（以下简称《协议》）。　　本公司预计以人民币3,265.96万元的货币资金作为对广州建筑股份的出资，出资比例为广州建筑股份设立时注册资本总额的3％，最终出资金额及持股比例以本公司实际出资到账及工商行政管理部门登记为准。　　二、投资主体各方介绍　　本次投资合作方为广州市建筑集团有限公司、本公司和广东中科白云创业投资有限公司，广州市建筑集团有限公司、广东中科白云创业投资有限公司和本公司三者之间均无关联关系。　　广州市建筑集团有限公司是由广州市国资委履行出资人职责的一家依法设立、合法存续的国有独资大型综合性建筑企业集团公司，在广州市工商行政管理局登记注册，是广东省内的综合性建筑企业集团，曾被评为国家520户重点企业和建设部33家重点抓好的大型建筑企业之一，广东省83家和广州市58家重点发展的大企业集团之一。广州建筑集团成立于1981年12月30日，注册资本82,811.9万元，注册地址为广州市越秀区广卫路4号，法定代表人为贺全龙。经营范围：市国有资产管理部门授权范围内国有资产经营。国内、境内外各类房屋建筑工程施工总承包特级、市政公用工程施工总承包、机电安装工程施工总承包壹级、地基与基础工程专业承包、建筑装修装饰工程专业承包、钢结构工程专业承包（壹级）。体育场地设施工程专业承包、建筑防水工程专业承包（二级）。拆迁，土石方施工，管道设施安装、房地产开发经营（二级），园林绿化工程、桩基测试、建筑技术咨询服务、勘察设计、对外派遣劳务人员，销售：建筑材料、电器机械及器材，制造建筑材料。加工木材、金属结构及其构件。建筑业技术管理培训（持证经营）【凡国家专营专控商品或项目除外】。　　广东中科白云创业投资有限公司是广东省备案制的股权投资基金，成立于2009年8月，由广东省机场管理集团公司作为主发起人发起设立，在广州市工商行政管理局罗岗分局登记注册，注册号为：440108000003194，注册资本人民币8亿元，法人代表刘子静。　　三、广州建筑股份的基本状况　　广州建筑集团、东南网架公司和中科白云公司以发起方式设立广州建筑股份，依法享有发起人的权利，承担发起人义务。广州建筑股份的基本资料如下（以下资料最终以广州市工商局登记资料为准）：　　1、广州建筑股份的名称　　中文名称：广州建筑股份有限公司　　英文名称：[GUANGZHOU CONSTRUCTION ENGINEERING CORPORATION LIMITED] 　　2、广州建筑股份的注册资本　　广州建筑股份的注册资本为人民币【71000】万元，股份总数为【71000】万股，每股面值1元，全部为人民币普通股，实行同股同权，同股同责、同股同利原则。　　3、广州建筑股份的法定代表人　　股份公司董事长为公司的法定代表人　　4、广州建筑股份的住所　　法定住所：广州市越秀区广卫路4号. 　　5、广州建筑股份的经营范围　　经营范围：国内外各类房屋建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、机电安装工程施工总承包、地基与基础工程专业承包、建筑装修装饰工程专业承包、钢结构工程专业承包、体育场地设施工程专业承包、建筑防水工程专业承包、城市园林绿化工程、土石方施工、管道设备安装；房地产开发经营、拆迁；建筑技术咨询服务、勘察设计、桩基测试；对外派遣劳务人员；销售建筑材料、电气机械及器材；制造建筑材料、加工木材、金属结构及其构件；建筑业技术管理培训。各级公路工程和桥梁、隧道工程的施工（以上经营范围以公司登记机关核定为准）。　　6、广州建筑股份的经营期限　　广州建筑股份的经营期限为存续。　　四、各发起人对广州建筑股份股份的认购　　广州建筑股份股份数量为【71000】万股，由发起人认购全部股份，各发起人认购的比例如下：　　1、广州建筑集团认购【67450】万股，占股份总数的95%；　　2、东南网架公司认购【2130】万股，占股份总数的3%；　　3、中科白云公司认购【1420】万股，占股份总数的2%。　　五、各发起人的出资方式　　广州建筑集团将集团本部主业资产作为出资注入广州建筑股份，经北京中同华资产评估有限公司对广州市建筑集团有限公司拟实施发起设立股份有限公司的行为涉及的广州建筑股份有限公司股东全部权益在2009年6月30日的市场价值进行了评估，评估后价值为【103,422.19】万元。广州建筑集团以货币、实物资产、无形资产（含土地使用权）等主业资产【103,422.19】万元作为对广州建筑股份的出资。　　东南网架公司以人民币【3,265.96】万元的货币资金作为对广州建筑股份的出资。　　中科白云公司以人民币【2,177.31】万元的货币资金作为对广州建筑股份的出资。　　全体发起人的货币出资总额不得低于广州建筑股份注册资本的30%。　　各发起人出资资产（出资资产中已包括现金）中未折为广州建筑股份有限公司股本的部分，全部计入广州建筑股份的资本公积。　　六、本公司在《协议》中的承诺和保证　　1、本公司具备《公司法》规定的广州建筑股份发起人股东的资格，有权签署本协议及广州建筑股份成立的相关文件；　　2、本公司保证及时提供广州建筑股份设立申请及登记注册所需要的全部文件、证明，并保证所提供的文件和证明是真实、完整、准确的；　　3、本公司承诺持有的广州建筑股份的股份在广州建筑股份设立后至上市前不得转让，如果因广州建筑股份申请股票发行和公司上市需要，按照中国法律、法规及行政规章、中国证监会的相关规则规定需要延长持有期的，在规定的持有期内不得转让所持有的广州建筑股份的股份。　　七、其他约定　　发起人各方同意，在广州建筑股份设立后即逐步开展将广州建筑集团未投入广州建筑股份的主营业务资产（含负债）按照评估后的价值以增资方式或广州市国资委同意的其他方式注入广州建筑股份，东南网架公司和中科白云公司有权按照持股比例以现金方式同步增资，保持现有的持股比例。　　各方确认，将共同促使广州建筑股份股东大会批准上述计划。　　八、对外投资的目的和对公司的影响　　广州市建筑集团有限公司是广东省的综合性建筑企业集团，在省内建筑市场居于地位，连续多年排名广东省建筑企业之首，具有良好的行业地位和增长潜力。　　本公司入股设立广州建筑股份公司，可以增强本公司与广州建筑集团合作关系，可以是本公司在战略上做到与广州建筑集团强强联合，优势互补，同时有利于本公司进一步开拓市场，便于开展业务。　　备查文件：　　1、浙江东南网架股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议　　2、广州市建筑集团有限公司与浙江东南网架股份有限公司、广东中科白云创业投资有限公司关于设立广州建筑股份有限公司之发起人协议　　浙江东南网架股份有限公司　　董事会　　2010年4月20日　　浙江东南网架股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告　　本公司及全体董事、监事、管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。　　浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次会议于2010年4月16日在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际参加会议董事9名，公司监事和管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。　　经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：　　一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司投资入股广州建筑股份有限公司的议案》。　　《浙江东南网架股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2010-021）详见2010年4月20日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。　　二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司董事会授权公司经理层全权负责投资入股广州建筑股份有限公司一切后续事宜的议案》。　　为了顺利推进广州建筑股份有限公司（筹）的组建工作，公司董事会授权公司经理层全权负责投资目标公司的一切后续事宜，包括签署《发起人协议》，约定具体的权利义务内容，以及签署其他与投资入股广州建筑股份有限公司相关的文件等。

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